（股份代號(hào)：1252）

公告

    謹(jǐn)此提述中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「本集團(tuán)」）日期為二零一四年十月三十一日之通函（「該通函」），內(nèi)容關(guān)於經(jīng)修訂不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)（「經(jīng)修訂不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)」），其已於二零一四年十一月十七日在本公司股東特別大會(huì)上獲批準(zhǔn)；以及本公司日期為二零一五年四月十五日之公告（「該公告」），內(nèi)容關(guān)於李留法先生（「李主席」，本公司主席、非執(zhí)行董事及控股股東）所持有70%股份之天瑞集團(tuán)股份有限公司之全資附屬公司Tianrui (International) Holding Company Limited收購(gòu)中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司(691.HK)（「山水水泥」，一間於香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的公司）約28.16%已發(fā)行股本（「山水股份」）。除文義另有所指外，本公告使用之詞匯具有該通函及該公告界定之相同意義。

 

    根據(jù)經(jīng)修訂不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)，控股股東已承諾（其中包括）向本公司授出選擇權(quán)，可收購(gòu)山水股份，而交易條款不遜於第一次收購(gòu)之條款?？毓晒蓶|已通知本公司（其中包括）彼擬委任高級(jí)管理人員加入山水水泥之附屬公司，以及建議楊勇正先生（「楊先生」）（本公司執(zhí)行董事、授權(quán)代表、首席運(yùn)營(yíng)官兼董事會(huì)（「董事會(huì)」）提名委員會(huì)委員，以及本公司全資附屬公司天瑞集團(tuán)水泥有限公司（「天瑞水泥」）總經(jīng)理）為適當(dāng)人選，因?yàn)榭紤]到其行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及其在本公司擔(dān)任之職位在倘本公司決定行使選擇權(quán)以收購(gòu)山水股份并獲得權(quán)利可建議其屬意之人選時(shí)將有利於維持管理的延續(xù)性。就此而言，本公司董事會(huì)（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為委任楊先生為山水水泥附屬公司之高級(jí)管理人員，將在本公司決定行使選擇權(quán)收購(gòu)山水股份并獲得權(quán)利可建議其屬意之人選時(shí)，將有利於維持管理的延續(xù)性。

 

    鑒於建議委任楊先生出任山水水泥附屬公司之高級(jí)管理職位，董事會(huì)議決楊先生須調(diào)任為本公司非執(zhí)行董事，自二零一五年十二月三日起生效。楊先生亦已辭任本公司授權(quán)代表及首席運(yùn)營(yíng)官以及天瑞水泥總經(jīng)理，自二零一五年十二月三日起生效。楊先生於董事會(huì)提名委員會(huì)之委員身份維持不變。楊先生之履歷資料楊勇正先生，47歲，於二零一三年五月十一日至二零一五年十二月三日為本公司執(zhí)行董事，於二零一三年十月一日至二零一五年十二月三日為本公司首席運(yùn)營(yíng)官，於二零一二年至二零一五年十二月三日為天瑞水泥總經(jīng)理，并為董事會(huì)提名委員會(huì)委員。楊先生於水泥行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任本集團(tuán)內(nèi)多個(gè)職位，例如商丘天瑞水泥有限公司、大連天瑞水泥有限公司副總經(jīng)理、營(yíng)口天瑞水泥有限公司總經(jīng)理、遼陽(yáng)天瑞水泥有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。楊先生於一九九一年獲河南大學(xué)石油化工學(xué)士學(xué)位并於二零一二年獲北京大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位。於二零一二年六月，楊先生獲授予「遼寧省中小企業(yè)礦業(yè)建材行業(yè)先進(jìn)工作者」稱號(hào)。於二零一三年十二月楊先生取得高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。

 

    楊先生已與本公司訂立委任函，自二零一五年十二月三日起為期一年，可膺選連任。楊先生將獲得袍金每年240,000港元，該金額由董事會(huì)參考現(xiàn)時(shí)市況、其職責(zé)及責(zé)任釐定。於本公告日期，楊先生於本公司股份中并無(wú)擁有證券及期貨條例第XV部界定的權(quán)益。除本公告所披露者外，楊先生確認(rèn)(i)其與本公司任何董事、高級(jí)管理層或主要或控股股東并無(wú)任何關(guān)系；(ii)過(guò)去三年，其并無(wú)於本公司或本公司任何附屬公司擔(dān)任其他職務(wù)，亦并無(wú)於其他上市公眾公司擔(dān)任董事；(iii)并無(wú)其他資料須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)其與董事會(huì)并無(wú)任何意見分歧，亦無(wú)與本公告所述其在本集團(tuán)內(nèi)之角色轉(zhuǎn)變相關(guān)的其他事宜須提請(qǐng)本公司股東注意。

 

承董事會(huì)命

中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司

主席

李留法

 

 

中國(guó)，河南省，汝州市，二零一五年十二月三日

 

於本公告日期，董事會(huì)由以下成員組成：

 

主席兼非執(zhí)行董事

李留法先生

 

執(zhí)行董事

徐武學(xué)先生及李江銘先生

 

非執(zhí)行董事

楊勇正先生

 

獨(dú)立非執(zhí)行董事

孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生